Mitarbeiter (m/w/d) Sachbearbeitung Geldwäsche
09.12.2024
Volksbank Alzey-Worms eG
Mainz
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Mitarbeiter (m/w/d) Sachbearbeitung Geldwäsche
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Mainz
09.12.2024
Volksbank Alzey-Worms eG
Die Volksbank Alzey-Worms eG gehört zu den großen und leistungsstarken Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und ist nachhaltiger Arbeitgeber von über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir persönlicher und wichtiger Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten.
Mitarbeiter (m/w/d) Sachbearbeitung Geldwäsche
Mainz
Aufgaben:
- Tägliches Monitoring (Trefferbearbeitung) mit der Anwendung Geno-SONAR zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen.
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden und ggf. Einleitung weiterer Maßnahmen
- Durchführung von Kontrollhandlungen zur Aufdeckung von Regelverstößen
- Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
- Vorbereitung und Begleitung von externen Prüfungen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse und des jährlichen Geldwäscheberichts
- Erwerb umfassender Kenntnisse innerhalb von 6 bis 12 Monaten zur Ernennung zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten
- Zusätzlich wird die Übernahme weiterer Aufgaben im zentralen Beauftragtenwesen erwartet.
Qualifikationen:
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen ist wünschenswert
- Grundkenntnisse in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Wir bieten:
- Individuelle fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungsakademien
- Mobiles Arbeiten (moveIT/ Homeoffice) möglich
- Work-Life-Balance
- Flexible Arbeitszeiten im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit
- Unbezahlter Urlaub möglich
- Vielfältige Gesundheitsangebote (jährliches Budget für Gesundheitsangebote, Fitnessstudio, verschiedene Onlinekurse und Betriebsarzt)
- Ein attraktives Vergütungssystem (13. Monatsgehalt, Erfolgsbeteiligung, VL ...)
- Betriebliche Altersversorgung
- Sonderkonditionen bei Bankprodukten und Versicherungen
- Moderne Arbeitsplatzumgebung, eigenes Notebook, Zuschuss zur Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes
- Vielfältige Benefits; Business Bike, Job Ticket, IT Leasing ...
Unser Kontakt:
Volksbank Alzey-Worms eG
Feruze Akdur, Leitung Zentrales Beauftragtenwesen
E-Mail: feruze.akdur@vb-alzey-worms.de
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Mitarbeiter (m/w/d) Sachbearbeitung Geldwäsche
Mainz
Aktualität: 09.12.2024
Anzeigeninhalt:
09.12.2024, Volksbank Alzey-Worms eG
Mainz
Mitarbeiter (m/w/d) Sachbearbeitung Geldwäsche
Über uns:
Die Volksbank Alzey-Worms eG gehört zu den großen und leistungsstarken Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und ist nachhaltiger Arbeitgeber von über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir persönlicher und wichtiger Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten.
Aufgaben:
- Tägliches Monitoring (Trefferbearbeitung) mit der Anwendung Geno-SONAR zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen.
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden und ggf. Einleitung weiterer Maßnahmen
- Durchführung von Kontrollhandlungen zur Aufdeckung von Regelverstößen
- Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
- Vorbereitung und Begleitung von externen Prüfungen
- Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse und des jährlichen Geldwäscheberichts
- Erwerb umfassender Kenntnisse innerhalb von 6 bis 12 Monaten zur Ernennung zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten
- Zusätzlich wird die Übernahme weiterer Aufgaben im zentralen Beauftragtenwesen erwartet.
Qualifikationen:
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen ist wünschenswert
- Grundkenntnisse in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Wir bieten:
- Individuelle fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungsakademien
- Mobiles Arbeiten (moveIT/ Homeoffice) möglich
- Work-Life-Balance
- Flexible Arbeitszeiten im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit
- Unbezahlter Urlaub möglich
- Vielfältige Gesundheitsangebote (jährliches Budget für Gesundheitsangebote, Fitnessstudio, verschiedene Onlinekurse und Betriebsarzt)
- Ein attraktives Vergütungssystem (13. Monatsgehalt, Erfolgsbeteiligung, VL ...)
- Betriebliche Altersversorgung
- Sonderkonditionen bei Bankprodukten und Versicherungen
- Moderne Arbeitsplatzumgebung, eigenes Notebook, Zuschuss zur Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes
- Vielfältige Benefits; Business Bike, Job Ticket, IT Leasing ...
Unser Kontakt:
Volksbank Alzey-Worms eG
Feruze Akdur, Leitung Zentrales Beauftragtenwesen
E-Mail: feruze.akdur@vb-alzey-worms.de
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